01
Слушаем контракты напрямую
Мы не покупаем данные у посредников. BanRadar подписан на события контрактов Tether и Circle в TRON и Ethereum: addBlackList, removeBlackList, destroyBlackFunds.
Механика
Почему мы узнаём раньше всех
Никакой магии — только особенность самих блокчейнов и прямая работа с контрактами эмитентов.
02
Ловим транзакцию до финализации
В TRON блок становится необратимым только через 18 блоков — это около 55 секунд. Мы читаем блок сразу, как он появился, и видим бан, пока сеть его ещё не подтвердила.
03
Присылаем алерт мгновенно
Уведомление приходит в Telegram за секунды. У вас есть окно, чтобы перевести средства, предупредить контрагента или остановить сделку.
0 сек
Tether отправляет транзакцию блокировки
3 сек
BanRadar видит её в неподтверждённом блоке
5 сек
Вам приходит пре-бан алерт в Telegram
55 сек
Заморозка становится необратимой
Старт за минуту
Как подключить Telegram-бота
Четыре шага — и кошелёк под наблюдением. Ни установки, ни регистрации, ни данных карты.
-
1
Откройте бота
Нажмите кнопку ниже или отсканируйте QR-код телефоном.
-
2
Нажмите «Запустить»
Бот поздоровается и покажет меню. Это команда /start.
-
3
Пришлите адрес кошелька
Любой адрес TRON (начинается с T) или Ethereum (начинается с 0x). Через пару секунд получите AML-отчёт: риск, статус в чёрных списках, балансы и связи.
-
4
Добавьте в мониторинг
Кнопка «В мониторинг» под отчётом — и мы уведомим о бане, разбане, сжигании средств и подозрительных поступлениях. Круглосуточно.
Полезные команды
/start
главное меню
/check
проверить адрес
/watch
добавить в мониторинг
/graph
граф контрагентов
/path
найти цепочку переводов
/web
код для входа в кабинет
Возможности
Всё для контроля рисков в одном месте
От мгновенного алерта до расследования цепочки переводов.
Пре-бан алерты
Предупреждение до подтверждения заморозки. В TRON это около минуты форы — достаточно, чтобы среагировать.
Бан, разбан, сжигание
Полная история чёрных списков USDT и USDC в TRON и Ethereum, напрямую из контрактов эмитентов.
AML-скоринг 0–100
Оценка риска с разбором причин: связи с заблокированными и санкционными адресами, миксерами, доля «грязного» объёма.
Граф контрагентов
Визуализация связей адреса с подсветкой заблокированных кошельков и анализом второго уровня.
Path Finder
Поиск цепочки переводов между двумя адресами и постоянное отслеживание пары с уведомлением о новой связи.
Мониторинг 24/7
Уведомления о движениях по вашим кошелькам и предупреждение о поступлениях от рисковых адресов.
ИИ-помощник
Объяснит отчёт человеческим языком и ответит на вопросы про риски, блокировки и работу сервиса — прямо в чате с ботом.
Бот в вашем чате
Добавьте бота в OTC- или P2P-чат: адрес в переписке — сразу карточка риска для всех участников.
Живая поддержка
Вопрос из бота уходит команде сервиса, ответ приходит в тот же чат. Без почты и тикет-систем.
REST API
Встройте проверки в свой сервис: ключи, лимиты, JSON-ответы, документация Swagger.
Email-дайджест
Ежедневная сводка по вашим кошелькам и по сети: баны, заморозки, статистика.
Investigation board
Собирайте адреса по делу, ведите заметки и отслеживайте статус расследования в кабинете.
Кому нужен BanRadar
Если вы работаете со стейблкоинами — вы в зоне риска
OTC и P2P-трейдеры
Проверяйте контрагента до сделки. Один платёж от «грязного» адреса — и ваш кошелёк уходит в чёрный список вместе с балансом.
Обменники и сервисы
Автоматическая проверка входящих через API. Отсекайте рисковые поступления до зачисления.
Бизнес и подрядчики
Принимаете оплату в USDT — контролируйте источник средств и статус своих кошельков.
Расследователи
Граф связей, trace цепочек и доска расследований для поиска выведенных средств.
Что внутри
Разберём по пунктам, что вы получаете
Ниже — каждая функция с ответом на главный вопрос: чем именно она полезна вам в деньгах и во времени.
Бесплатно
AML-отчёт по адресу за одно сообщение
Присылаете адрес — получаете риск-скор 0–100, статус в чёрных списках USDT и USDC, балансы, обороты, метки адреса, разбор факторов риска и список контрагентов с суммами.
Зачем это вам
Перед сделкой за пять секунд видно, можно ли принимать деньги с этого адреса. Один платёж от заблокированного кошелька — и ваш собственный баланс может уйти в заморозку вместе с ним.
Бесплатно
Пре-бан алерт: предупреждение до заморозки
Читаем блоки TRON сразу после появления и видим вызов addBlackList до того, как сеть его финализирует. Уведомление приходит в течение секунд после отправки транзакции.
Зачем это вам
Около минуты форы, чтобы перевести средства, остановить выплату или предупредить контрагента. Это единственное окно, когда заморозку ещё можно опередить.
Бесплатно
Мониторинг кошельков 24/7
Добавляете кошельки в список — мы следим за ними непрерывно и присылаем уведомление о бане, разбане и сжигании средств эмитентом с ссылкой на транзакцию.
Зачем это вам
Не нужно вручную проверять адреса по обозревателям. Узнаете о проблеме в момент её появления, а не когда платёж не прошёл.
Бесплатно
Предупреждение о рисковых поступлениях
Следим не только за блокировками, но и за входящими переводами. Если деньги пришли с адреса из чёрного или санкционного списка, вы узнаете об этом сразу — с суммой и причиной.
Зачем это вам
Успеете вернуть отправителю грязные средства или отделить их от основного баланса до того, как эмитент свяжет их с вами.
Бесплатно
Граф контрагентов картинкой
Бот рисует схему связей адреса: кто и на какие суммы переводил средства, заблокированные кошельки подсвечены красным, рисковые — оранжевым.
Зачем это вам
Структура денежных потоков видна с одного взгляда — понятно, с кем реально работает контрагент и откуда приходят деньги.
Premium
Глубокий анализ на два уровня связей
Проверяем не только прямых контрагентов, но и то, откуда получили средства они сами. Каждый вклад в риск показывается отдельной строкой с долей «грязного» объёма.
Зачем это вам
Ловит отмывание через прослойку — когда между вами и заблокированным адресом поставили один транзитный кошелёк, чтобы прямая проверка ничего не показала.
Бесплатно
ИИ-помощник прямо в чате с ботом
Спросите словами: «почему у этого адреса риск 80?», «что делать, если пришли грязные USDT?», «как работает пре-бан?». Помощник видит вашу последнюю проверку и отвечает по её данным, а не общими фразами.
Зачем это вам
Не нужно разбираться в терминах и тонкостях блокировок: сложный отчёт объясняется человеческим языком за секунды.
Бесплатно
Бот работает прямо в вашем чате
Добавьте бота в OTC- или P2P-чат: как только кто-то присылает адрес, он сразу отвечает карточкой риска — статус в чёрных списках, оценка и число рисковых связей. Отключается командой /mute.
Зачем это вам
Контрагента видно до сделки и всем участникам сразу — не нужно уходить в личку и копировать адрес туда-обратно.
Бесплатно
Живая поддержка в том же окне
Кнопка «Поддержка» — пишете вопрос, он уходит команде сервиса. Ответ приходит в этот же чат с ботом, никакой почты и тикет-систем.
Зачем это вам
Спорный случай можно разобрать с живым человеком, не покидая Telegram и не теряя контекст переписки.
Бесплатно
Path Finder: трассировка цепочки переводов
Указываете два адреса — бот ищет путь между ними и показывает все промежуточные кошельки, суммы на каждом шаге и «узкое место» цепочки.
Зачем это вам
Доказать связь между адресами или проследить, куда ушли выведенные средства. Обычно для этого нужен платный аналитический сервис.
Premium
Постоянное отслеживание пары адресов
Если цепочки между адресами ещё нет, бот возьмёт пару под наблюдение и уведомит, как только связь появится.
Зачем это вам
Не нужно перезапускать поиск вручную. Полезно, когда деньги выводят частями и связь проявится через дни.
Бесплатно
Проверка нескольких адресов сразу
Присылайте список адресов одним сообщением — бот разберёт его и выдаст отчёт по каждому. Понимает форматы TRON и Ethereum вперемешку.
Зачем это вам
Быстрая проверка партии контрагентов перед выплатами.
Premium
Приватный канал с лентой блокировок
Отдельный закрытый канал, куда в реальном времени падают все баны, пре-баны и сжигания по обеим сетям.
Зачем это вам
Видно общую картину: какие суммы и какие типы адресов блокируют прямо сейчас.
Бесплатно
Реферальная программа
У каждого пользователя своя ссылка, приглашённые видны в профиле.
Зачем это вам
Приводите коллег и партнёров — это ваша скидка на подписку.
Бесплатно
Русский и английский интерфейс
Бот определяет язык по настройкам Telegram, переключается командой /lang. Уведомления приходят на вашем языке.
Зачем это вам
Можно подключать иностранных контрагентов без объяснений.
Бесплатно
Вход без пароля — по коду из бота
Команда /web в боте выдаёт одноразовый код на 10 минут. Вводите его на сайте — и вы внутри. Паролей нет вообще.
Зачем это вам
Нечего украсть и нечего забыть: у сервиса просто нет вашего пароля, а доступ привязан к вашему Telegram.
Бесплатно
Панель мониторинга со сводкой
Все ваши кошельки в одной таблице: статус в чёрных списках, риск-скор, название, сеть. Сверху — счётчики, снизу — история последних уведомлений.
Зачем это вам
Состояние всех адресов на одном экране, без переключений между обозревателями блокчейна.
Бесплатно
Полный AML-отчёт в развёрнутом виде
То же, что в боте, но с местом для деталей: таблица контрагентов с направлением, оборотом и метками, полный разбор факторов риска, история операций.
Зачем это вам
Удобно разбирать сложные случаи и показывать результат коллегам или клиенту как обоснование отказа.
Бесплатно
Лента блокировок всей сети
Хроника событий из контрактов Tether и Circle с фильтрами по сети и типу события, со счётчиками банов, пре-банов, разбанов и сжиганий.
Зачем это вам
Видно, как часто и кого замораживают. Помогает оценить, насколько рискован ваш профиль операций.
Бесплатно
Investigation board — доска расследований
Заводите дело, складываете в него адреса и заметки, помечаете статус «в работе» или «закрыто». Каждый адрес кликабелен — открывает свежую проверку.
Зачем это вам
Работа по инциденту не рассыпается по переписке: все адреса, выводы и статус собраны в одном месте.
Premium
Ежедневный email-дайджест
Утреннее письмо: что произошло по вашим кошелькам за сутки и сводка по сети — сколько банов, заморозок, сожжённых средств.
Зачем это вам
Общая картина без захода в интерфейс. Удобно пересылать руководителю или в рабочий чат.
Premium
Управление API-ключами
Создание и отзыв ключей, свой лимит запросов на каждый, счётчик использования и время последнего обращения.
Зачем это вам
Отдельный ключ на каждую интеграцию — можно отозвать один, не трогая остальные.
Бесплатно
Два языка и настройки уведомлений
Переключение интерфейса RU/EN в один клик, управление почтой и дайджестом, статистика профиля и рефералов.
Зачем это вам
Кабинет подстраивается под вас, а не наоборот.
REST API отдаёт то же самое, что видит человек в интерфейсе — только в JSON и без ограничения на ручную работу. Авторизация по ключу в заголовке, лимит запросов настраивается для каждого ключа.
GET
/api/v1/check/{address}
Полный AML-отчёт
Риск-скор, статус блокировок, балансы, факторы риска, контрагенты. Параметр deep=true включает анализ второго уровня.
Зачем это вам
Автоматическая проверка контрагента в момент создания сделки.
GET
/api/v1/blacklist/{address}
Быстрая проверка чёрных списков
Опрашивает контракты Tether и Circle напрямую и отдаёт историю событий по адресу. Работает быстрее полного отчёта.
Зачем это вам
Подходит для проверки каждого входящего платежа до зачисления на баланс клиента.
GET
/api/v1/events
Лента блокировок
Все события бан / пре-бан / разбан / сжигание с фильтрами по сети, токену и типу.
Зачем это вам
Своя витрина или внутренний мониторинг на наших данных, без собственного индексатора.
GET
/api/v1/graph/{address}
Граф связей в JSON
Узлы и рёбра с суммами, метками и признаком блокировки.
Зачем это вам
Встроить визуализацию связей в собственный интерфейс.
POST
/api/v1/path
Трассировка цепочки
Поиск пути между двумя адресами с указанием глубины поиска.
Зачем это вам
Автоматические проверки связей в комплаенс-процедурах.
GET
/api/v1/watchlist
Управление мониторингом
Добавление, удаление и список отслеживаемых кошельков.
Зачем это вам
Ставить на мониторинг адреса клиентов автоматически при регистрации в вашем сервисе.
Тарифы
Начните бесплатно, платите когда нужен объём
Оплата в USDT (TRC20). Активация автоматическая.
Базовый
$0
навсегда
- 5 проверок в сутки
- 3 кошелька в мониторинге
- Пре-бан алерты
- Граф контрагентов
Выгоднее всего
Premium
$200
в месяц
1 месяц$200
2 месяца
$380 экономия 5%
3 месяца
$540 экономия 10%
- Безлимитные проверки
- До 200 кошельков в мониторинге
- Глубокий анализ связей на 2 уровня
- Приоритетные пре-бан алерты
- Приватный канал с аналитикой
- Доступ к REST API
- Email-дайджест
Сравнение
Что входит в каждый тариф
| Возможность | Базовый | Premium |
|---|---|---|
| Проверок адресов в сутки | 5 | безлимит |
| Кошельков в мониторинге | 3 | 200 |
| Пре-бан алерты | приоритет | |
| Уведомления о бане, разбане, сжигании | ||
| Предупреждения о рисковых поступлениях | ||
| Граф контрагентов | 1 уровень | 2 уровня |
| Глубокий AML-анализ связей | — | |
| Path Finder | 3 перехода | 5 переходов |
| Постоянное отслеживание пар адресов | — | |
| Веб-кабинет и investigation board | ||
| Лента блокировок всей сети | ||
| REST API | — | |
| Email-дайджест | — | |
| Приватный канал | — |
Для разработчиков
Встройте проверку в свой сервис
REST API с ключами и лимитами. Проверка адреса, статус чёрных списков, лента событий, граф связей и поиск цепочек.
Открыть документацию
Проверить адрес
curl -H "X-API-Key: ВАШ_КЛЮЧ" \
https://banradar.tech/api/v1/check/TQ4RY7Ki…cebfkN
# Ответ
{
"risk_score": 100.0,
"risk_level": "severe",
"is_blacklisted": true,
"blacklisted_tokens": { "USDT": true },
"pre_ban_detected": false,
"balances": { "USDT": 300000.0 },
"risk_factors": [ … ]
}
Вопросы
Коротко о главном
Откуда вы берёте данные о банах?
Напрямую из смарт-контрактов Tether и Circle в сетях TRON и Ethereum. Мы слушаем события addBlackList, removeBlackList, destroyBlackFunds и их аналоги у Circle, а также сверяемся с санкционным списком OFAC. Никаких посредников — поэтому данные приходят без задержки.
Что такое пре-бан алерт?
Транзакция блокировки сначала попадает в блок и только потом становится необратимой. В TRON между этими моментами проходит около 55 секунд. BanRadar видит транзакцию сразу и предупреждает вас в это окно.
Смогу ли я вывести средства после алерта?
Если реагируете быстро — да, окно для этого есть. Но гарантировать результат нельзя: он зависит от того, как быстро вы отправите транзакцию и как сеть её обработает. BanRadar даёт время и информацию, а не страховку от заморозки.
Нужен ли доступ к моему кошельку?
Нет. Мы работаем только с публичными данными блокчейна. BanRadar никогда не запрашивает приватные ключи, seed-фразы или подписи — и не сможет распоряжаться вашими средствами.
Какие сети поддерживаются?
TRON и Ethereum — USDT и USDC. Это сети, где сосредоточен основной оборот стейблкоинов и где эмитенты активнее всего применяют блокировки.
Как оплатить Premium?
В боте командой /premium. Вы получите счёт с точной суммой в USDT (TRC20). После подтверждения сети подписка активируется автоматически, обычно в течение минуты.
Проверьте свой кошелёк прямо сейчас
Первая проверка занимает меньше минуты и ничего не стоит.
Открыть бота в Telegram